Ngày 10.1, nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A92) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Ngọc Dũng (sinh ngày 17.4.1972, thường trú tại 21B/20 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần xây dựng & thương mại Phúc An Thịnh, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới nhiều chục tỷ đồng.
Đúng 8h30 sáng ngày 10.1, lực lượng An ninh điều tra Bộ Công an đã đọc lệnh bắt và ngay sau đó đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Trương Ngọc Dũng tại 86 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Ông Trương Ngọc Dũng bị còng tay để chứng kiến việc khám xét nhà riêng.
Tại đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét, niêm phong khoảng 2 xe ô tô tài liệu liên quan được ông Trương Ngọc Dũng dùng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân qua việc buôn bán bất động sản “khống”.
Theo lệnh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tất cả những người có mặt không được tự ý rời khỏi nơi đang khám xét, không được liên hệ, trao đổi với nhau hoặc với người khác cho đến khi việc khám xét kết thúc.
Đến khoảng 15h45, việc khám xét nơi làm việc của ông Trương Ngọc Dũng kết thúc.
“Đại gia” Trương Ngọc Dũng từng lừa Hoa hậu Biển 2006 Ngọc Diệp, chiếm đoạt 1 tỷ đồng mua nền đất. Theo thông tin nắm được, sau khi hoa hậu biển Ngọc Diệp đặt cọc 1 tỷ đồng, hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Phúc An Thịnh tại khu dân cư 174ha Thạnh Mỹ Lợi (giai đoạn 2), Q.2, TP.HCM.
Hai nền đất có giá trị chuyển nhượng 4,5 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, Ngọc Diệp đặt cọc trước 500 triệu đồng sau đó đặt cọc tiếp lần hai, vào ngày 14.9.2010, thêm 500 triệu đồng, tổng cộng 1 tỷ đồng nhưng chờ hoài không thấy Công ty Phúc An Thịnh thực hiện giao kết trong hợp đồng.
Đến ngày 31.1.2011, người đẹp vẫn không thấy Phúc An Thịnh giao đất nên có đến hỏi thì được phía công ty chìa cho xem tờ giấy “giấy ủy quyền” việc muia bán DA 174ha Thạnh Mỹ Lợi. Vài tháng sau, Phúc An Thịnh vẫn im lặng, người đẹp hết kiên nhẫn tìm đến tìm hiểu mới phát hiện đất mình đặt mua đã có chủ khác sử dụng.