Qua điều tra, cùng sập bẫy lừa còn có rất nhiều nạn nhân khác. Số tiền mà các nạn nhân tố cáo bị Cty Phúc An Thịnh lừa đến nhiều tỷ đồng.
Ngày 6.6, Cơ quan CSĐT - CA TPHCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều người cùng tố cáo dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Cty cổ phần thương mại và xây dựng Phúc An Thịnh (Cty Phúc An Thịnh).
Theo tố cáo của chị Vũ Ngọc Diệp (ngụ đường Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình, TP.Hà Nội), ngày 10.8.2010, tại trụ sở Cty Phúc An Thịnh ở TPHCM, chị Diệp và Cty đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất DA của Cty Phúc An Thịnh tại khu dân cư 174ha Thạnh Mỹ Lợi (giai đoạn 2), quận 2, TP.HCM.
Đơn thư tố cáo Cty Phúc An Thịnh và các hợp đồng đặt cọc tiền chuyển nhượng nền đất dự án 174ha.
Hợp đồng chuyển nhượng 2 nền nhà có ký hiệu nền đất số A7 và A8 nằm liền kề nhau và đều nằm ở mặt tiền đường rộng 40m, diện tích 7m x 18m = 126m2 x 2 nền = 252m2 giá chuyển nhượng là 18.000.000 đồng/m2, tổng cộng 2 nền là 4.536.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, chị Diệp đặt cọc 500.000.000 đồng theo hợp đồng thỏa thuận ngày 10.8.2010. Đặt cọc lần hai ngày 14.9.2010 là 500.000.000 đồng, tổng cộng là 1 tỷ đồng.
Chờ mãi vẫn không thấy Cty Phúc An Thịnh đả động gì đến việc thực hiện theo hợp đồng là “chậm nhất ngày 31.1.2011, bên A (Cty Phúc An Thịnh) hoàn tất mọi thủ tục để bên B (chị Diệp) đứng tên trực tiếp trên quyết định giao đất của 2 nền đất...”, chị Diệp tìm đến Cty Phúc An Thịnh hỏi chuyện, thì Cty Phúc An Thịnh đưa cho chị Diệp xem “giấy ủy quyền” của Cty nhà Phú Nhuận ủy quyền việc mua bán DA 174ha Thạnh Mỹ Lợi (giai đoạn 2), quận 2 cho Cty Phúc An Thịnh.
Nhưng đến cuối tháng 5.2011, Cty Phúc An Thịnh tiếp tục im lặng, trong khi hợp đồng được ký kết là hết ngày 31.1.2011. Chị Diệp đến tận nơi DA ở quận 2, mới tá hỏa là đất đã có người khác sử dụng, chị Diệp còn gặp nhiều người khác cũng bị Cty Phúc An Thịnh có dấu hiệu lừa đảo tương tự, như chị Đinh Thị Bích Ngọc (ngụ quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Hà Tuyết Nhung (ngụ quận Ba Đình, TP.Hà Nội)... Hiện các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.
Theo các nạn nhân tố cáo, Cty Phúc An Thịnh đã làm giả “giấy ủy quyền” của Cty nhà Phú Nhuận - là chủ đầu tư DA, cho Cty Phúc An Thịnh toàn quyền giao dịch DA này. Ngày 2.6, qua điều tra của Báo Lao Động, DA này là của Cty TNHH một thành viên xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận - trụ sở tại số 99 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận làm chủ đầu tư.
Cty xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận cho biết không có ủy quyền gì với Cty Phúc An Thịnh. Khi đến tìm hiểu về các hợp đồng chuyển nhượng nền nhà tại Cty Phúc An Thịnh, nhân viên của Cty Phúc An Thịnh - trụ sở tại số 34bis đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1 - từ chối với lý do sếp đang đi công tác.