Tối 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.
Trước đó, ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.
Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, để có thể làm rõ được hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, cơ quan điều tra phải có những căn cứ vững chắc, xác định hành vi nhập hàng hóa trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam của các đối tượng trong thời gian dài, thông qua các kênh vận chuyển khác nhau.
Cơ quan điều tra khởi tố các bị can về những tội danh này là thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, với khung hình phạt cao nhất của mỗi tội đến 20 năm tù giam.
Như vậy, tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo Điều 55 Bộ luật Hình sự, bị can Bùi Quang Huy có thể phải đối mặt cao nhất đến 30 năm tù giam.
Chân dung ông chủ Nhật Cường Mobile
Theo thông tin trên website của công ty, Nhật Cường Mobile thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364, do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/6/2001 với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.
Hiện tại Nhật Cường đang có vốn điều lệ là 38 tỷ đồng. Trong đó, 2 cá nhân là ông Trần Ngọc Ánh và Bùi Quang Huy đóng góp với số vốn lần lượt là 3,8 tỷ đồng (tương đương 10%) và 34,2 tỷ đồng (tương đương 90%).
Theo thông tin trên báo VietNamNet cho biết, ông Bùi Quang Huy nổi lên như một doanh nhân giàu có, có thú vui với siêu xe và đang sở hữu bộ sưu tập nhiều xe sang.
Ông Huy và Nhật Cường đang sở hữu một chiếc Bentley, 2 chiếc LandRover cùng nhiều xe Lexus, Camry, Sienna các loại. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1974 này là người kín tiếng và hầu như không xuất hiện trên truyền thông.
Theo nguồn tin trên báo Người đưa tin, gia đình ông Huy còn sở hữu căn nhà rộng tới 694m2 tại tổ hợp căn hộ cao cấp Tòa nhà Golden Westlake Executive Residences số 162a đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (Hà Nội).
Căn nhà này đã bị cơ quan công an khám xét cùng với hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường trong ngày 9/5.
Ngoài các chức vụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy cũng vừa là người chịu trách nhiệm về pháp lý đồng thời là chủ sở hữu của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhat Cuong Software từ ngày 2/4/2018).
Theo hồ sơ năng lực của Nhật Cường Software, hầu hết cơ quan hành chính của Hà Nội đều đang sử dụng dịch vụ phần mềm của công ty này.
Ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của hơn 7,9 triệu người dân Hà Nội cho công an thành phố, Nhật Cường Software của ông Bùi Quốc Huy cũng đứng sau phần mềm quản lý tội phạm; hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp quận/huyện, Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội.