Thông tin từ cơ quan An ninh điều tra, công an TP.HCM cho biết, đến ngày 13/3 cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Stoyanoy Yuliyan Georgiev (SN 1985, quốc tịch Bungaria, lưu trú Q.1) để điều tra, làm rõ việc nghi phạm này sử dụng thẻ ATM giả rút tiền của ngân hàng ACB tại địa bàn TP.HCM.
Trước đó, khoảng 21h đêm 9/3, tổ bảo vệ của ngân hàng ACB đã phục kích, bắt quả tang Stoyanoy Yuliyan Georgiev đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại điểm ATM ở số 16 - 18 đường Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.
Vụ việc sau đó được chuyển giao cho công an Q.1 và cơ quan An ninh điều tra, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Khám xét trong người và tại nơi lưu trú của Stoyanoy Yuliyan Georgiev tại khách sạn Legend, Q.1, cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 55 triệu đồng tiền mặt, 55 thẻ tín dụng các loại, 240 thẻ các loại…Đặc biệt có 1 valy tiền Việt Nam.
Bước đầu Stoyanoy Yuliyan Georgiev khai báo, một đối tượng tên Ivan Ivanov (quốc tịch Bungaria, chưa rõ lai lịch) đã hướng dẫn và giao thẻ ATM giả cho hắn vào Việt Nam để gây án.
Đầu tháng 3/2014, Stoyanoy Yuliyan Georgiev nhập cảnh vào Việt Nam, thuê phòng khách sạn tại trung tâm Q.1 và bắt đầu dùng thẻ ATM giả để rút tiền.
Stoyanoy Yuliyan Georgiev khai, được một đối tượng tên Ivanov (quốc tịch Bungaria, chưa rõ lai lịch) giao thẻ ATM giả và hướng dẫn cách sử dụng để vào Việt Nam lấy cắp tiền. Tên Ivanov hứa sẽ chi 10% trên tổng số tiền rút được cho Stoyanoy Yuliyan Georgiev nếu thành công.
Hiện cơ quan An ninh điều tra, công an TPHCM đang điều tra, mở rộng vụ án.